5月25日至26日，中国人民银行陕西省分行反洗钱监管工作组一行到集团所属陕西金控黄金资产管理有限公司（以下简称黄金公司），开展反洗钱监管走访调研工作。公司经营层、风控合规部及相关业务人员参加了会议。
会上，黄金公司就业务发展情况及反洗钱工作开展情况作了专项汇报，详细介绍了经营模式与业务发展现状，重点围绕落实反洗钱法律法规、健全内控管理制度、开展客户尽职调查、强化可疑交易监测、组织全员合规培训等方面，系统阐述了工作举措与取得的成效。工作组成员听取汇报后，查阅了黄金公司反洗钱相关内控制度及业务系统内容，结合黄金行业业务特性，围绕主要业务场景的风险识别、履职规范与公司开展深入交流，并就履行反洗钱义务方面提出指导意见。
此次监管走访调研，增强了公司对新形势下反洗钱监管政策的理解，也进一步明确了公司在重点业务环节的履职规范与风险防控方向，为持续完善内控体系、提升洗钱风险识别能力提供了有力支撑。
